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1、2025年股票增發(fā)與繳納款項策劃協(xié)議 甲方（發(fā)行方）：____有限公司 乙方（認購方）：____有限公司 鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，為了滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，甲方擬進行股票增發(fā)；乙方愿意認購甲方增發(fā)的股票。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就股票增發(fā)及繳納款項事宜達成以下協(xié)議： 一、增發(fā)股票的基本情況 1.1 甲方擬增發(fā)股票的種類為普通股，每股面值人民幣____元。 1.2 增發(fā)股票的總數(shù)為____萬股，占總股本的____%。 1.3 增發(fā)股票的價格為人民幣____元/股。 1.4 增發(fā)股票的募集資金總額為人民幣____萬元。 二、繳納款項 2.1 乙方同意按照本協(xié)議約

2、定的價格和數(shù)量認購甲方增發(fā)的股票。 2.2 乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議之日起____個工作日內(nèi)，將認購款項支付至甲方指定的賬戶。 2.3 乙方繳納的認購款項為人民幣____萬元。 2.4 乙方繳納的認購款項，甲方應(yīng)在收到款項后出具相應(yīng)的收款憑證。 三、股票發(fā)行及交付 3.1 甲方應(yīng)在收到乙方繳納的認購款項后，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理股票發(fā)行事宜。 3.2 甲方應(yīng)在股票發(fā)行完成后，及時將股票交付給乙方。 3.3 甲方保證所發(fā)行的股票真實、合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵。 四、股票權(quán)益 4.1 乙方認購的股票，自股票發(fā)行之日起，享有與甲方原有股東同等的權(quán)益。 4.2 乙方

3、享有股票的分紅、配股、送股等權(quán)益。 4.3 乙方應(yīng)遵守公司章程，履行股東義務(wù)，承擔(dān)股東責(zé)任。 五、保密 5.1 雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及與股票增發(fā)相關(guān)的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。 5.2 保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。 六、爭議解決 6.1 雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。 6.2 如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 七、其他 7.1 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 7.2 本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。 甲方（發(fā)行方）：____有限公司 乙方（認購方）：

4、____有限公司 一、增發(fā)股票的基本情況 1.1 甲方擬增發(fā)股票的種類為普通股，每股面值人民幣____元。 1.2 增發(fā)股票的總數(shù)為____萬股，占總股本的____%。 1.3 增發(fā)股票的價格為人民幣____元/股。 1.4 增發(fā)股票的募集資金總額為人民幣____億元。 二、繳納款項 2.1 乙方同意按照本協(xié)議約定的價格和數(shù)量認購甲方增發(fā)的股票。 2.2 乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議之日起____個工作日內(nèi)，將認購款項支付至甲方指定的賬戶。 2.3 乙方繳納的認購款項為人民幣____萬元。 2.4 乙方繳納的認購款項，甲方應(yīng)在收到款項后出具相應(yīng)的收款憑證。 三、股票發(fā)行及交付 3

5、.1 甲方應(yīng)在收到乙方繳納的認購款項后，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理股票發(fā)行事宜。 3.2 甲方應(yīng)在股票發(fā)行完成后，及時將股票交付給乙方。 3.3 甲方保證所發(fā)行的股票真實、合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵。 四、股票權(quán)益 4.1 乙方認購的股票，自股票發(fā)行之日起，享有與甲方原有股東同等的權(quán)益。 4.2 乙方享有股票的分紅、配股、送股等權(quán)益。 4.3 乙方應(yīng)遵守公司章程，履行股東義務(wù)，承擔(dān)股東責(zé)任。 五、保密 5.1 雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及與股票增發(fā)相關(guān)的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。 5.2 保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。 六、爭議解決 6.1 雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。 6.2 如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 七、其他 7.1 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 7.2 本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。 甲方（發(fā)行方）：____有限公司 法定代表人（或授權(quán)代表）：____ 簽訂日期：____ 乙方（認購方）：____有限公司 法定代表人（或授權(quán)代表）：____ 簽訂日期：____ 第 5 頁 共 5 頁